證券代碼：000088?????證券簡(jiǎn)稱：鹽田港????????公告編號(hào)：2023-24
(相關(guān)資料圖)
??????????深圳市鹽田港股份有限公司
??關(guān)于召開(kāi)公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公
告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
???深圳市鹽田港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)決定召集
???一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
???（一）股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
???（二）召集人：公司董事會(huì)
???（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性
???本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)已經(jīng)2023年3月28日召開(kāi)的公司第八屆董事
會(huì)臨時(shí)會(huì)議和2023年4月27日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議
通過(guò)。審議事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提交股東
大會(huì)審議事項(xiàng)的相關(guān)資料完整。
???（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
???（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
－15:00；
???（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023
年5月15日（星期一）9:15－15:00期間的任意時(shí)間。
???????（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司
???將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)
???絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決
???權(quán)。
???????（六）股權(quán)登記日：2023年5月4日（星期四）
???????（七）出席對(duì)象：
???????截止2023年5月4日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的
???公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理
???人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
???????（八）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市鹽田區(qū)深鹽路1289號(hào)海港大廈1樓會(huì)
???議室。
???????二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?????????????????????????????????????備注
提案
????????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄
編碼
????????????????????????????????????目可以投票
????????????????????????????????????√
????????案）
??????????????????非累積投票提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金?√作為投票對(duì)
????????暨關(guān)聯(lián)交易方案的提案????????????????象的子議案
???????????????????????????????????數(shù)：（21）
???????本次交易整體方案
???????發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方案
???????募集配套資金的方案
???????關(guān)于《深圳市鹽田港股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
???????稿）》及其摘要的提案
???????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
???????構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的提案
???????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
???????不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定
????????的重組上市的提案
????????關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)
????????議》的提案
????????關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)
????????議之補(bǔ)充協(xié)議》的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????十三條規(guī)定的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????相關(guān)主體不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?7?號(hào)——上市
????????公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條不得
????????參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????提案
????????關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及支付現(xiàn)金并募集配套
????????資金相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的提案
????????關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公
????????平合理性說(shuō)明的提案
????????關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方
????????法與目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性說(shuō)明的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????諾的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????的提案
????????關(guān)于公司出具本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
????????配套資金的說(shuō)明和承諾的提案
????????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及
????????支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的提案
????????以上提案詳情請(qǐng)見(jiàn)本公司今日及2023年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)刊登
???的相關(guān)公司公告及會(huì)議材料。上述提案均涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回
???避表決。上述提案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包
???括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。本次股東大會(huì)提案已經(jīng)2023
???年3月28日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和2023年4月27日召開(kāi)的
???公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2023年3月29日及4月29
???日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。
????????根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等要求，本次股東
???大會(huì)提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的
???表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除
???公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司?5%以上股份
???的股東以外的其他股東）。
????????三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
????????（一）登記方式：
???人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)；
???憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托
???人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
???（二）登記時(shí)間：2023?年?5?月?5?日至股東大會(huì)召開(kāi)日?2023?年?5
月?15?日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)以前每個(gè)工作日的上午?9:00-11:00,下午
???（三）登記地點(diǎn)：深圳市鹽田區(qū)鹽田港海港大廈?1812。
???（四）會(huì)議聯(lián)系方式：
???聯(lián)系人：曹茜
???電話：（0755）25290352????傳真：（0755）25290932
???郵箱：caoq@ytport.com
???地址：深圳市鹽田區(qū)鹽田港海港大廈?1812（郵編：518081）
???（五）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通等費(fèi)用自理。
???四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票
的具體操作流程見(jiàn)附件?1）
???五、備查文件
????????????????????????深圳市鹽田港股份有限公司董事會(huì)
附件?1：
????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序
見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
東大會(huì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先
對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和?13:00—15:00。
???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
的任意時(shí)間。
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)
證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份
認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引
欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進(jìn)行投票。
???????附件?2：
????????????????????????授權(quán)委托書(shū)
?????????茲全權(quán)委托????（先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市鹽田
???????港股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
?????????委托人（簽名或蓋章）：???????委托人身份證號(hào)碼：
?????????委托人股東帳號(hào)：??????????委托人持股數(shù)：?????股
?????????委托日期：
?????????代理人（簽名或蓋章）：???????代理人身份證號(hào)碼：
?????????委托人作出以下表決指示：
提案
????????????????????提案名稱???????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)
編碼
???????提案）
?????????????????????非累積投票提案
???????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
???????符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的提案
???????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
???????暨關(guān)聯(lián)交易方案的提案
???????本次交易整體方案
???????發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方案
???????募集配套資金的方案
????????購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）
??????????????????????????????（修
????????訂稿）》及其摘要的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????定的重組上市的提案
????????關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
????????協(xié)議》的提案
????????關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
????????協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????四十三條規(guī)定的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????相關(guān)主體不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?7?號(hào)——上
????????市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條
????????不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????的提案
????????關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及支付現(xiàn)金并募集配套
????????資金相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的提案；
????????關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公
????????平合理性說(shuō)明的提案
????????方法與目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性說(shuō)明的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????諾的提案
????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
????????明的提案
????????關(guān)于公司出具本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
????????配套資金的說(shuō)明和承諾的提案
????????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及
????????支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的提案
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