證券代碼：000088?????證券簡稱：鹽田港????????公告編號：2023-24
(相關資料圖)
??????????深圳市鹽田港股份有限公司
??關于召開公司?2023?年第一次臨時股東大會的通知
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公
告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
???深圳市鹽田港股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定召集
???一、召開會議的基本情況
???（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
???（二）召集人：公司董事會
???（三）會議召開的合法、合規(guī)性
???本次股東大會審議事項已經2023年3月28日召開的公司第八屆董事
會臨時會議和2023年4月27日召開的公司第八屆董事會第三次會議審議
通過。審議事項符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，提交股東
大會審議事項的相關資料完整。
???（四）會議召開的日期、時間
???（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：
－15:00；
???（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023
年5月15日（星期一）9:15－15:00期間的任意時間。
???????（五）會議的召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司
???將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)
???絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決
???權。
???????（六）股權登記日：2023年5月4日（星期四）
???????（七）出席對象：
???????截止2023年5月4日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的
???公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理
???人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
???????（八）會議召開地點：深圳市鹽田區(qū)深鹽路1289號海港大廈1樓會
???議室。
???????二、會議審議事項
?????????????????????????????????????備注
提案
????????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄
編碼
????????????????????????????????????目可以投票
????????????????????????????????????√
????????案）
??????????????????非累積投票提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金?√作為投票對
????????暨關聯(lián)交易方案的提案????????????????象的子議案
???????????????????????????????????數(shù)：（21）
???????本次交易整體方案
???????發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的方案
???????募集配套資金的方案
???????關于《深圳市鹽田港股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
???????稿）》及其摘要的提案
???????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
???????構成關聯(lián)交易的提案
???????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
???????不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規(guī)定
????????的重組上市的提案
????????關于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)
????????議》的提案
????????關于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)
????????議之補充協(xié)議》的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????重大資產重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????十三條規(guī)定的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????相關主體不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?7?號——上市
????????公司重大資產重組相關股票異常交易監(jiān)管》第十二條不得
????????參與任何上市公司重大資產重組情形的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????提案
????????關于批準本次發(fā)行股份購買資產及支付現(xiàn)金并募集配套
????????資金相關審計報告、審閱報告及評估報告的提案
????????關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產定價的依據(jù)及公
????????平合理性說明的提案
????????關于資產評估機構的獨立性、假設前提的合理性、評估方
????????法與目的的相關性以及評估定價的公允性說明的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????諾的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????的提案
????????關于公司出具本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集
????????配套資金的說明和承諾的提案
????????關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份及
????????支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金相關事宜的提案
????????以上提案詳情請見本公司今日及2023年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)刊登
???的相關公司公告及會議材料。上述提案均涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東需回
???避表決。上述提案為股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包
???括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。本次股東大會提案已經2023
???年3月28日召開的公司第八屆董事會臨時會議和2023年4月27日召開的
???公司第八屆董事會第三次會議審議通過，詳見2023年3月29日及4月29
???日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的相關公告。
????????根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等要求，本次股東
???大會提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的
???表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除
???公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司?5%以上股份
???的股東以外的其他股東）。
????????三、會議登記等事項
????????（一）登記方式：
???人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；
???憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托
???人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
???（二）登記時間：2023?年?5?月?5?日至股東大會召開日?2023?年?5
月?15?日現(xiàn)場會議召開以前每個工作日的上午?9:00-11:00,下午
???（三）登記地點：深圳市鹽田區(qū)鹽田港海港大廈?1812。
???（四）會議聯(lián)系方式：
???聯(lián)系人：曹茜
???電話：（0755）25290352????傳真：（0755）25290932
???郵箱：caoq@ytport.com
???地址：深圳市鹽田區(qū)鹽田港海港大廈?1812（郵編：518081）
???（五）會議費用：與會人員食宿及交通等費用自理。
???四、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程
???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡投票
的具體操作流程見附件?1）
???五、備查文件
????????????????????????深圳市鹽田港股份有限公司董事會
附件?1：
????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
???一、?網(wǎng)絡投票的程序
見：同意、反對、棄權。
東大會所有提案表達相同意見。
???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先
對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和?13:00—15:00。
???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
的任意時間。
投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認
證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份
認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引
欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進行投票。
???????附件?2：
????????????????????????授權委托書
?????????茲全權委托????（先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市鹽田
???????港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并行使表決權。
?????????委托人（簽名或蓋章）：???????委托人身份證號碼：
?????????委托人股東帳號：??????????委托人持股數(shù)：?????股
?????????委托日期：
?????????代理人（簽名或蓋章）：???????代理人身份證號碼：
?????????委托人作出以下表決指示：
提案
????????????????????提案名稱???????????????同意???反對???棄權
編碼
???????提案）
?????????????????????非累積投票提案
???????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
???????符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的提案
???????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
???????暨關聯(lián)交易方案的提案
???????本次交易整體方案
???????發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的方案
???????募集配套資金的方案
????????購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）
??????????????????????????????（修
????????訂稿）》及其摘要的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????構成關聯(lián)交易的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????定的重組上市的提案
????????關于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產
????????協(xié)議》的提案
????????關于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產
????????協(xié)議之補充協(xié)議》的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????施重大資產重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????四十三條規(guī)定的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????相關主體不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?7?號——上
????????市公司重大資產重組相關股票異常交易監(jiān)管》第十二條
????????不得參與任何上市公司重大資產重組情形的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????的提案
????????關于批準本次發(fā)行股份購買資產及支付現(xiàn)金并募集配套
????????資金相關審計報告、審閱報告及評估報告的提案；
????????關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產定價的依據(jù)及公
????????平合理性說明的提案
????????方法與目的的相關性以及評估定價的公允性說明的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????諾的提案
????????關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金
????????明的提案
????????關于公司出具本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集
????????配套資金的說明和承諾的提案
????????關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份及
????????支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金相關事宜的提案
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